本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、公司于2013年6月18日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登《南京科遠(yuǎn)自動化集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》；

　　2、本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2013年07月26日上午9:30開始

　　2、召開地點(diǎn)：南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西門子路27號南京科遠(yuǎn)自動化集團(tuán)股份有限公司一號會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場記名投票表決方式

　　5、主持人：董事長劉國耀

　　6、會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代表共計(jì)8名，代表公司有表決權(quán)的股份4358.21萬股，占公司股份總數(shù)的64.09%。本次會議由公司董事會召集，董事長劉國耀先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議。

　　四、議案的審議和表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

　　（一）審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

　　會議以累積投票的方式選舉劉國耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生、趙文慶先生為第三屆董事會董事，選舉錢志新先生、范從來先生、吳應(yīng)宇先生為第三屆董事會獨(dú)立董事，具體情況如下：

　　1、會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，同意選舉劉國耀先生為公司第三屆董事會董事。

　　2、會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，同意選舉胡歙眉女士為公司第三屆董事會董事。

　　3、會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，同意選舉曹瑞峰先生為公司第三屆董事會董事。

　　4、會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，同意選舉趙文慶先生為公司第三屆董事會董事。

　　5、會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，同意選舉錢志新先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。

　　6、會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，同意選舉范從來先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。

　　7、會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，同意選舉吳應(yīng)宇先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。

　　以上董事任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

　　董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　（二）審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　會議以累積投票的方式選舉張勇先生、楊琦龍先生為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。具體情況如下：

　　1、會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，同意選舉張勇先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　2、會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，同意選舉楊琦龍先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　上述兩位監(jiān)事與公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事孫扉女士共同組成公司第三屆監(jiān)事會，監(jiān)事任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

　　最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　（三）審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》

　　會議以4358.21萬股贊成，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，同意將公司獨(dú)立董事津貼由5萬元/年（稅前）調(diào)整為6萬元/年（稅前）。

　　五、 律師見證情況

　　本次臨時股東大會經(jīng)江蘇永衡昭輝律師事務(wù)所景忠律師、鄭哲蘭律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2013年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

　　六、 備查文件

　　1、南京科遠(yuǎn)自動化集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇永衡昭輝律師事務(wù)所對本次股東大會出具的《關(guān)于南京科遠(yuǎn)自動化集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時股東大會法律意見書》【蘇永證字(2013)第062號】。

　　特此公告。

　　南京科遠(yuǎn)自動化集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2013年7月27日

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